AML – Modulo per la lotta al riciclaggio di denaro
Rispettare la due diligence nella normativa antiriciclaggio
- registrazione digitale dei clienti
- Verifica degli ospiti VIP
- Assicurare la due diligence
Sostituire elenchi Excel soggetti a errori e processi manuali con uno strumento efficiente e sicuro.
Il modulo AML di OCTAGON offre una soluzione sicura e integrata per la raccolta, il monitoraggio e la gestione di tutti i dati rilevanti per la prevenzione del riciclaggio di denaro, garantendo la piena conformità ai requisiti normativi.
Onboarding digitale sicuro e basato sul web per gli ospiti
Acquisizione automatica delle registrazioni e di altri dispositivi, con estrazione automatica dei dati standardizzati dei giocatori, inclusi dati KYC, dati personali e informazioni relative al gioco.
Dati e firme
Acquisire e archiviare digitalmente dati e firme tramite vari media (PC, mobile, tablet, ecc.)
Controllo accessi e sicurezza
Accessi basati sui ruoli, flussi di lavoro di approvazione per più utenti e meccanismi di controllo garantiscono la sicurezza dei dati e la conformità nei processi sensibili.
Gestione di attività e scadenze
Una gestione integrata delle attività tiene traccia delle responsabilità e delle scadenze e supporta gli obblighi di conformità con promemoria automatici e meccanismi di escalation.
Categorizzazione del rischio e controlli di rischio automatizzati
Categorizzazione del rischio basata su criteri definiti, ad esempio paesi ad alto rischio, integrazione di database globali come liste PEP e sanzioni, e controlli automatizzati tramite DRGT e altre fonti rilevanti.
Cronologia del dossier a prova di revisione
Tutte le attività vengono registrate in modo sicuro per garantire una tracciabilità completa. Dati e firme digitali possono essere acquisiti in conformità ai requisiti di audit.
Controlli KYC/AML automatizzati e manuali
L'integrazione senza soluzione di continuità di processi di verifica automatizzati e manuali consente una revisione precisa, efficiente e conforme alla normativa dei dati dei clienti.
Tracciamento del fatturato e correzioni
Include calcoli automatici delle soglie, cronologie delle transazioni e funzioni di correzione manuale per garantire una rendicontazione e una conformità accurate.
Acquisizione digitale e sicura degli ospiti in un elenco centralizzato
- Dossier giocatore creato automaticamente e standardizzato
- Acquisizione dei dati rilevanti del giocatore come ID giocatore, cambio chip, ecc.
- Promemoria di controllo automatico per categorie di rischio definite
- Controllo automatico secondo i criteri di due diligence e VETO
- Confronto automatico con database di riferimento riconosciuti a livello globale (KYC / PEP)
- Confronto automatico delle transazioni con DRGT
- Categorizzazione automatica del rischio secondo i «Paesi con carenze strategiche» dell'autorità competente
- Cronologia del dossier e registro delle modifiche per la tracciabilità
Gestione del fatturato
- Calcolo automatico delle soglie e delle violazioni
- Creazione automatica di attività per una due diligence approfondita
- Possibilità di correggere registrazioni errate
- Cronologia del fatturato