LBA – Module de lutte contre le blanchiment d’argent
Respecter le devoir de diligence prévu par la loi sur le blanchiment d’argent
- Enregistrement numérique des clients
- Contrôle des clients VIP
- Garantie du devoir de diligence
Remplacer les listes Excel sujettes aux erreurs et les processus manuels par un outil efficace et sécurisé.
Le module LBA d’OCTAGON offre une solution sécurisée et intégrée pour la saisie, la surveillance et la gestion de toutes les données pertinentes pour la prévention du blanchiment d’argent, tout en garantissant le respect intégral des exigences réglementaires.
Onboarding digital des clients sécurisé et basé sur le web
Saisie automatique des enregistrements et d’autres dispositifs, avec extraction automatique de données joueurs standardisées, y compris KYC, données personnelles ainsi que des informations liées au jeu.
Données et signatures
Saisir et enregistrer les données et signatures de manière numérique via différents supports (PC, mobile, tablette, etc.)
Contrôle d’accès et sécurité
Des accès basés sur les rôles, des workflows d’approbation multi-utilisateurs ainsi que des mécanismes de contrôle garantissent la sécurité des données et la conformité dans les processus sensibles.
Gestion des tâches et des échéances
Une gestion des tâches intégrée suit les responsabilités et les échéances et soutient les obligations de conformité grâce à des rappels automatiques et des mécanismes d’escalade.
Catégorisation des risques et contrôles de risques automatisés
Catégorisation des risques selon des critères définis, par exemple les pays à haut risque, intégration de bases de données mondiales telles que les listes PEP et de sanctions, ainsi que des contrôles automatisés via DRGT et d’autres sources pertinentes.
Historique de dossier infalsifiable
Toutes les activités sont consignées de manière sécurisée afin de garantir une traçabilité complète. Les données et signatures numériques peuvent être saisies conformément aux exigences d’audit.
Contrôles KYC/AML automatisés et manuels
L’intégration fluide de processus de vérification automatisés et manuels permet un contrôle précis, efficace et conforme à la réglementation des données clients.
Suivi du chiffre d’affaires et corrections
Inclut des calculs automatiques de seuils, des historiques de transactions et des fonctions de correction manuelle afin de garantir un reporting correct et la conformité.
Saisie numérique et sécurisée des clients dans une liste centrale
- Dossier joueur créé automatiquement et standardisé
- Saisie des données joueurs pertinentes telles que l’ID joueur, les changes de jetons, etc.
- Rappel automatique de contrôle pour des catégories de risque définies
- Contrôle automatique selon les critères du devoir de diligence et VETO
- Comparaison automatique avec des bases de données de référence reconnues mondialement (KYC / PEP)
- Rapprochement automatique des transactions avec DRGT
- Catégorisation automatique des risques selon les « pays présentant des lacunes stratégiques » de l’autorité compétente concernée
- Historique du dossier et journal des modifications pour assurer la traçabilité
Gestion du chiffre d’affaires
- Calcul automatique des seuils et des dépassements
- Création automatique de tâches pour la diligence renforcée
- Possibilité de corriger les erreurs d’imputation
- Historique du chiffre d’affaires